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　　广州冷机股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州冷机股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月28日上午在公司三楼会议室召开，与会股东及股东授权委托代表人共 4 名，代表本公司股份数 15067.44 万股，占公司总股本的 67.87 %。会议由董事长魏长明先生主持召开，公司董事、监事、高管参加了会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会股东及股东授权委托代表人以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：

　　1、《公司2003年度董事会工作报告》。赞成票 15067.44 万股，反对票0股，弃权票0股，以出席会议股东所持表决权的100% 通过。

　　2、《公司2003年度监事会工作报告》。赞成票15067.44万股，反对票0股，弃权票0股，以出席会议股东所持表决权的100% 通过。

　　3、《公司2003年财务决算报告》。赞成票15067.44万股，反对票0股，弃权票0股，以出席会议股东所持表决权的100% 通过。

　　4、《公司2003年度利润分配预案》。赞成票15067.44万股，反对票0股，弃权票0股，以出席会议股东所持表决权的100% 通过。

　　5、《关于刘新民先生辞去公司董事职务的议案》。赞成票15067.44万股，反对票0股，弃权票0股，以出席会议股东所持表决权的100% 通过。

　　6、《关于巨小平先生辞去公司董事职务的议案》。赞成票15067.44万股，反对票0股，弃权票0股，以出席会议股东所持表决权的100% 通过。

　　7、《关于选举陈生先生担任董事职务的议案》。赞成票15067.44万股，反对票0股，弃权票0股，以出席会议股东所持表决权的100% 通过。

　　8、《关于选举王松先生担任董事职务的议案》。赞成票15067.44万股，反对票0股，弃权票0股，以出席会议股东所持表决权的100% 通过。

　　9、《关于部分已到期及将到期的流动资金办理转贷的议案》。赞成票15067.44万股，反对票0股，弃权票0股，以出席会议股东所持表决权的100% 通过。

　　10、《续聘深圳南方民和会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构及其报酬的议案》。赞成票15067.44万股，反对票0股，弃权票0股，以出席会议股东所持表决权的100% 通过。

　　11、《关于修改公司章程的议案》。赞成票15067.44万股，反对票0股，弃权票0股，以出席会议股东所持表决权的100% 通过。

　　第7、8项议案采用累积投票制。

　　广东天骏律师事务所陈霄律师对本次会议出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　备查文件：

　　一、经与会董事和记录人签字确认的2003年年度股东大会决议；

　　二、《广东天骏律师事务所关于广州冷机股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州冷机股份有限公司

　　2004年6月28日