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      　       　四川东泰产业（控股）股份有限公司

                   二00三年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议的召开和出席情况：

　　四川东泰产业（控股）股份有限公司（下称“公司” ）于2004年6月26日上午9时在浙江省湖州市浙江瑞森纸业有限公司会议室召开公司2003年年度股东大会。出席会议的股东授权代表共5人，代表股份75,595,313股，占本公司总股本的30.35%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司董事长史文涛先生主持了本次会议。

　　二、提案审议情况：

　　会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一）《四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年度董事会工作报告》；

　　同意票75,595,313股，占参与表决股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　（二）《四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年度监事会工作报告》；

　　同意票75,595,313股，占参与表决股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　（三）《四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年度财务决算报告》；

　　同意票75,595,313股，占参与表决股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　（四）《四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年度利润分配预案》；

　　同意票75,595,313股，占参与表决股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　（五）《四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年年度报告及摘要》；

　　同意票75,595,313股，占参与表决股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　（六）《四川东泰产业（控股）股份有限公司关于给予公司独立董事津贴的议案》；

　　同意票75,595,313股，占参与表决股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　上述议案可参见2004年4月19日、2003年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn公司公告栏中相关公告，请投资者注意阅读。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由北京市康达律师事务所彭伟律师出具《法律意见书》，经办律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议表决程序等相关事宜均符合法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　（二）北京市康达律师事务所《关于四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年年度股东大会会议的法律意见书》；

　　（三）公司2003年年度股东大会会议议案。

　　特此公告。

　　四川东泰产业（控股）股份有限公司

　　2004年6月26日