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     　        　四川东泰产业（控股）股份有限公司

                  第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川东泰产业（控股）股份有限公司于2004年6月26日在浙江省湖州市浙江瑞森纸业有限公司会议室召开了第五届董事会第七次会议，会议应到董事11人，实到董事7人，公司董事张浩荣先生、郝跃辉先生、王爱军先生、冼国明先生分别委托陈富强先生、倪斌先生、蒋洪先生出席会议并代为行使表决权、签署决议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　1、关于建立公司薪酬分配体系的议案；

　　2、关于更换公司总经理的议案，独立董事表示同意。

　　因工作原因公司原总经理尚玉伟先生提出辞去公司总经理职务，经公司董事会研究决定：同意尚玉伟先生的辞职申请，聘请胡杰平先生为公司总经理，公司董事会对尚玉伟先生任职期间卓有成效的工作表示由衷地感谢。

　　其中公司董事王卫民女士对上述两议案均投弃权票。

　　胡杰平先生简历如下：

　　姓名：胡杰平

　　性别：男

　　出生年月：1961年10月

　　民族：汉族

　　学历：研究生   中国人民大学MBA

　　主要工作经历：

　　一、1978.12—1992.6  山东省济南交电站财务科、审计科

　　二、1992.6—1996.8  山东省汽车工业总公司财务处科长、副处长、处长

　　三、1996.9—2003.4  一汽—大宇（烟台）汽车发动机有限公司（后改为山东—大宇汽车发动机有限公司）担任总会计师

　　特此公告。

　　四川东泰产业（控股）股份有限公司

　　董事会

　　二O O四年六月二十六日