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　　湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年6月25日以通讯表决方式进行。会议应收董事表决票12张,实收董事表决票11张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议：

　　审议通过了《关于受让新疆新特药民族药业有限责任公司部分股权的议案》。

　　公司董事会同意受让新疆药业(集团)有限责任公司所持有的新疆新特药民族药业有限责任公司36%的股权,并授权总经理根据资产评估机构的评估结果,代表本公司同新疆药业(集团)有限责任公司就股权受让价格等有关内容进行洽谈,并签订本次股权受让的相关协议。详见同日的对外投资公告。

　　特此公告。

　　湖北潜江制药股份有限公司董事会

　　二00四年六月二十九日

　