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　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2004年6月28日在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开公司2003年度股东大会,应出席会议的股数423707417股,登记出席会议的股东所持股数178808767股,实际出席会议的股数178808767股,占登记出席股数的100%。董事长授权董事总经理张建台先生主持大会,公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力律师见证,会议程序合法,会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过公司董事会2003年度工作报告的议案；同意178794767股,占出席会议股数的99.9922%；不同意0股,占出席股数的0%；弃权14000股,占出席会议股数的0.0078%。

　　2、审议通过公司监事会2003年度工作报告的议案；同意178794767股,占出席会议股数的99.9922%；不同意0股,占出席会议股数的0%；弃权14000股,占出席会议股数的0.0078%。

　　3、审议通过公司2003年度财务决算报告的议案；同意178794767股,占出席会议股数的99.9922%；不同意0股,占出席会议股数的0%；弃权14000股,占出席会议股数的0.0078%。

　　4、审议通过公司2003年度利润分配及分红派息预案的议案(分配实施办法另行公告)同意178794767股,占出席会议股数的99.9922%；不同意0股,占出席会议股数的0%；弃权14000股,占出席会议股数的0.0078%。

　　5、审议通过修改公司章程的议案；同意178794767股,占出席会议股数的99.9922%；不同意0股,占出席会议股数的0%；弃权14000股,占出席会议股数的0.0078%。

　　6、审议通过董事会调整董事的议案；同意178794767股,占出席会议股数的99.9922%；不同意0股,占出席会议股数的0%；弃权14000股,占出席会议股数的0.0078%；增补孔繁昌先生为独立董事：同意178794767股,占出席会议股数的99.9922%；不同意0股,占出席会议股数的0%；弃权14000股,占出席会议股数的0.0078%。

　　7、审议通过公司投资瑞景项目的议案；同意178794767股,占出席会议股数的99.9922%；不同意0股,占出席会议股数的0%；弃权14000股,占出席会议股数的0.0078%。

　　其中第3、4、5、6项议案已于2004年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。其中第5、7项议案已于5月28日分别在《中国证券报》、《上海证券报》公告。

　　本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展(集团)股份有限公司

　　二 O O四年六月二十八日

　　