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　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月28日在公司会议室召开,董事长李进巅主持会议,出席会议的股东及股东代理人5人,代表股份74,035,223股,占公司总股本的45.7%。符合《公司法》和本公司《章程》的规定,大会合法有效。大会以记名投票表决方式,通过以下决议：

　　一、审议通过了关于修改章程的议案；(其中同意：74,035,223股,占与会有表决权股份的100%；反对：0股,弃权：0股。详见2004年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《章程修正案》)

　　二、审议通过了关于变更募集资金投资 S U V车技术改造项目的议案。(其中同意：74,035,223股,占与会有表决权股份的100%；反对：0股,弃权：0股。详见2004年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司变更部分募集资金用途公告》)

　　公司聘请北京金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会,并就本次会议的召开出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2004年6月28日

　　