太原重工股份有限公司2003年度股东大会决议公告

作者：    日期：2004.06.29 14:14 http://www.stock2000.com.cn 中天网

太原重工股份有限公司2003年度股东大会决议公告 　　太原重工股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月28日上午在太原重工股份有限公司会议室召开,出席会议股东3人,代表股份228172425股,占公司总股本的61.31%,符合《公司法》和公司章程的规定,经大会审议,并经逐项投票表决通过如下决议： 　　一、通过董事会工作报告； 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　二、通过监事会工作报告； 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　三、通过公司2003年度报告； 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　四、通过修改公司章程的议案； 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　五、通过董事会换届的议案,会议选举岳普煜、刘建明、张玉牛、高志俊、武正河、王创民、王怀国、介志华、李迎魁、汪建业、马家骏等11人为公司董事,其中汪建业、马家骏为独立董事,组成公司第三届董事会。 　　1、岳普煜 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　2、刘建明 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　3、张玉牛 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　4、高志俊 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　5、武正河 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　6、王创民 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　7、王怀国 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　8、介志华 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　9、李迎魁 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　10、汪建业 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　11、马家骏 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　六、通过监事会换届的议案,会议选举李希光、高元文、康宪法为股东代表监事,与职工代表监事王永生、靳泽峰组成公司第三届监事会。 　　1、李希光 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　2、高元文 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　3、康宪法 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　七、通过2003年度利润分配议案； 　　经山西天元会计师事务所审计,2003年度公司实现净利润-79,006,104.38元,加上年结转的未分配利润110,803,047.87元,2003年度可供分配的利润为31,796,943.49元。由于公司2003年经营亏损,近年来生产销售规模增长迅速,流动资金不足,基于公司今后发展的考虑,决定2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 　　其中：同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%； 　　不同意0股,占出席会议股东所代表股份0%； 　　弃权0股,占出席会议股东所代表股份0%。 　　本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证。 　　太原重工股份有限公司董事会     2004年6月28日 　　附：职工代表监事简历 　　王永生先生,1961年1月出生；1982年8月毕业于太原重型机械学院,曾任太重(集团)有限公司工艺处副科长、全面质量管理办公室副主任兼企业管理处副处长、技术质量部副部长、轧钢锻压设备厂副厂长、生产部部长。现任太原重工轧钢锻压设备分公司党委书记、副经理。 　　靳泽峰先生,1963年11月出生；1983年9月参加工作,中央党校函授班毕业,大学文化程度；曾任太重(集团)有限公司起重煤气设备厂团总支书记、生产科副科长、工会主席、本公司监事。现任太原重工起重机分公司党委副书记、工会主席。

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