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　　太原重工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　太原重工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年6月28日在公司召开,11名董事出席会议。会议审议并经过投票表决,形成如下决议：

　　一、选举岳普煜先生为公司董事长；

　　二、选举刘建明先生、张玉牛先生为公司副董事长；

　　三、通过公司高级管理人员换届的议案：

　　1、决定继续聘任王创民先生为公司总经理、李迎魁先生为公司董事会秘书；

　　2、决定继续聘任王吉生先生为公司总工程师,继续聘任李迎魁、李富奎、吴文明先生为公司副总经理,原公司财务总监李世民先生因工作调动离任,聘任杜美林女士为公司财务总监。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2004年6月28日

　　附：人员简历

　　岳普煜先生,1959年10月出生,1982年5月参加工作,在职研究生；曾任太重(集团)有限公司设计院副院长、院长,太重(集团)有限公司总经理助理、副总经理。现任太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理,本公司董事长。

　　刘建明先生,1953年10月出生,1969年参加工作,1978年毕业于太原工学院、2000年西安交通大学 M B A研究生班毕业；曾任大同齿轮厂车间主任、销售公司经理、厂长助理、常务副厂长、山西大同齿轮集团有限责任公司总经理。现任山西大同齿轮集团有限责任公司董事长、本公司副董事长。

　　张玉牛先生,1956年11月出生,1975年参加工作,1982年毕业于合肥工业大学；曾任太原重型机器厂工具厂副厂长、厂长、全面质量管理办公室主任兼企业管理处处长、人事培训部部长、太重(集团)有限公司副总经理兼减速机部部长、本公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事、本公司副董事长。

　　王创民先生,1962年10月出生,1982年6月参加工作,1982年6月毕业于太原重型机械学院,现在读研究生；曾任太重(集团)有限公司技术质量部副部长、太原重工起重机分公司经理、太重(集团)有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理。

　　李迎魁先生,1963年7月出生,1985年毕业于沈阳建筑工程学院；曾任太重(集团)有限公司技术质量部科长；太重(集团)有限公司企业规划部副部长。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

　　王吉生先生,1958年3月出生,1982年7月毕业于太原重型机械学院,曾任太重(集团)有限公司研究所起重机室副主任、起重煤气设备厂副厂长、经营销售部部长、起重煤气设备部副部长,太原重工股份有限公司副总经理,太原重型机械集团有限公司总经理助理、技术中心主任。现任本公司总工程师。

　　李富奎先生,1965年10月出生,1987年7月毕业于吉林工业大学,曾任太重(集团)有限公司生产处科长、生产安全部副部长、工具模具分公司经理、太原重工轧锻设备分公司轧锻设备厂长,太原重工轧锻设备分公司副经理。现任本公司副总经理。

　　吴文明先生,1959年11月出生,1982年8月毕业于合肥工业大学,曾任太重(集团)有限公司研究所高级工程师、起重煤气设备部部长助理、经营销售部副部长兼起重煤气设备部副部长,太原重工起重机分公司副经理。现任本公司副总经理。

　　杜美林女士,1964年9月出生,1987年7月毕业于山西财经大学,曾任太重(集团)有限公司财务部科长、副部长、部长。现任本公司财务部长。