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　　东方锅炉（集团）股份有限公司董事会决议公告

　　东方锅炉(集团)股份有限公司董事会于2004年6月28日上午在公司本部召开本年度第四次会议。应出席董事9名,实际出席9名。3名监事列席了会议。

　　会议作出以下决议：

　　1.选举易兴旺为公司董事长,李太顺为公司副董事长。

　　2.聘任吴焕琪为公司总经理。

　　3.聘任徐鹏、李长俊、陈力华、霍锁善、曾先茂、王宏、唐伟为公司副总经理,聘任李长俊为公司财务负责人。

　　4.聘任贺建强为公司董事会秘书。

　　5.聘任杨民权、姚本荣、钱锦清、李洪涛为顾问(其中杨民权兼任环保产业授权代表),顾问任期内享受公司副总经理级待遇。

　　6.同意公司发起设立深圳东方锅炉控制有限公司,投资510万元,占该公司总投资1000万元的51%(详见《对外投资公告》)。

　　7.通过《公司委员会津贴、会议补贴的规定(暂行)》。

　　东方锅炉(集团)股份有限公司

　　二00四年六月二十八日

　　