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         兖州煤业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

    兖州煤业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004 年6月25 日在山东省邹城市凫山路40 号公司总部召开。会议应到董事13 名，实到董事13 名，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。本次会议的召开及表决合法有效。经讨论审议，董事会会议形成决议如下：

    （一）同意莫立崎先生辞去公司董事长职务，选举王信先生为公司董事长；

    （二）增选耿加怀先生为公司副董事长；

    （三）批准《关于设立和调整兖州煤业股份有限公司部分职能部室的议案》。安全监察部更名为安全监察局，设立机电部、通防部、地质测量部和技术中心；

    （四）批准《兖州煤业股份有限公司高级职员职业行为准则》。

    该《准则》根据美国Sarbanes-Oxley 法案要求编制，全文载于本公司网站（http://www.yanzhoucoal.com.cn）。

    兖州煤业股份有限公司董事会

    2004 年6 月25 日