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　　济南柴油机股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）2003年度股东大会于2004年6月25日在公司本部四楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股数73819949股，占公司有表决权股份总数的70.98%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长马广悦先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

　　1、审议通过了公司《2003年度董事会报告》。

　　表决结果：同意73819949 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，0股弃权，0股反对。

　　2、审议通过了公司《2003年度监事会报告》。

　　表决结果：同意73819949 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，0股弃权，0股反对。

　　3、审议通过了公司《2003年度财务报告》。

　　表决结果：同意73819949 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%， 0股弃权，0股反对。

　　4、审议通过了公司《2003年度利润分配预案》。

　　经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司年初未分配利润16,548,101.47元，2003年度实现净利润47,733,112.96元，提取10%法定盈余公积金4,773,311.30元，提取5%法定公益金2,386,655.65元，本次可供投资者分配的利润为57,121,247.48元。2003年度利润分配预案为：以2003年末总股本10400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利1,040万元，占本次可供投资者分配利润的18.21%，余额46,721,247.48元结转以后年度。本次不进行利润转送红股也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意73819949股，占出席会议具有表决权股份比例的100%， 0股弃权，0股反对。

　　5、审议通过了公司《2003年年度报告和摘要》。

　　表决结果：同意73819949股，占出席会议具有表决权股份比例的100%， 0股弃权，0股反对。

　　6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意73819949股，占出席会议具有表决权股份比例的100%， 0股弃权，0股反对。

　　7、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

　　表决结果：同意73819949股，占出席会议具有表决权股份比例的100%， 0股弃权，0股反对。

　　选举张冠军、姜小兴先生为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会相同。

　　以上人员简历详见刊登于2004年5月21日《证券时报》、《中国证券报》的本公司第三届董事会2004年第四次会议决议公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请的山东德衡律师事务所霍建平律师、王波涛律师现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和其他规范文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会股东及股东代理人签字确认的公司2003年度股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　济南柴油机股份有限公司董事会

　　2004年6月25日