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　　一汽轿车股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　一汽轿车股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月25日上午8：30分在一汽宾馆会议室召开。出席会议的股东及股东代表11人，代表股份1,062,827,664股，占公司有表决权股份的65.30%，出席会议的还有本公司董事、监事和高级管理人员。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事张磊先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；

　　1,062,787,664股同意，占出席会议股东代表股份总数的99.996%；40,000股反对；0股弃权。

　　2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

　　1,062,787,664股同意，占出席会议股东代表股份总数的99.996%；40,000股反对；0股弃权。

　　3、审议通过了《2003年度财务决算报告》；

　　1,062,787,664股同意，占出席会议股东代表股份总数的99.996%；40,000股反对；0股弃权。

　　4、审议通过了《2003年度利润分配预案》；

　　1,062,787,664股同意，占出席会议股东代表股份总数的99.996%；40,000股反对；0股弃权。

　　5、审议通过了《续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》；

　　1,062,827,664股同意，占出席会议股东代表股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　6、审议通过了《对一汽财务公司增资的议案》；

　　由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方放弃在股东大会对本议案的投票权，本议案的有效表决票数为27,327,664股。

　　27,287,664股同意，占出席会议非关联股东代表股份总数的99.85%；40,000股反对；0股弃权。

　　7、审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》；

　　按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会2003年8月28日下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，为了有效控制本公司对外担保风险，保护股东合法权益，《公司章程》拟增加下述内容：

　　第一百一十一条董事会应严格控制公司对外担保的风险。

　　（一）公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;

　　（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%;

　　（三）公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意；须经股东大会批准的应由股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保;

　　（四）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

　　1,062,827,664股同意，占出席会议股东代表股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　8、审议通过了《更换公司董事的议案》。

　　由于工作变动，同意徐建一先生辞去公司董事职务；同意吴绍明先生为公司第三届董事会董事。

　　1,062,827,664股同意，占出席会议股东代表股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　9、审议通过了《关于公司西区部分设备和房屋出售给一汽—大众汽车有限公司的议案》

　　由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方放弃在股东大会对本议案的投票权，本议案的有效表决票数为27,327,664股。

　　27,287,664股同意，占出席会议非关联股东代表股份总数的99.85%；40,000股反对；0股弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　德恒律师事务所律师秦孟周先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、一汽轿车股份有限公司2003年度股东大会决议；

　　2、《德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书》。

　　一汽轿车股份有限公司董事会

　　2004年6月25日

　　附：新推荐董事简历：

　　吴绍明先生：1962年9月出生，研究生学历，毕业于吉林工业大学液力传动研究所液力传动专业，现任一汽集团总经理助理兼规划部部长。历任一汽轿车厂设计科底盘室技术员，汽车研究所底盘室工程师，轿车厂产品技术科副科长、副厂长，一汽轿车股份有限公司产品开发部部长兼一轿厂副厂长、一轿厂代理厂长、一汽轿车股份有限公司总经理助理，一汽集团规划部部长，一汽集团总经理助理兼规划部部长。