哈尔滨天鹅实业股份有限公司二OO三年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议共审议9 项议案,无否决或修改议案
●本次会议没有新提案提交表决议
一、会议召开和出席情况
哈尔滨天鹅实业股份有限公司2003 年度股东大会于2004 年6 月25日在公司总部六楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共5 人,代表股份118,751,299 股,占公司有表决权股份的46.08%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证,并出具了法律意见书。二、经与会股东认真审议,采用累计投票制,以书面记名投票表决方式,审议通过关于选举公司董事会成员决议。
1、选举姜林奎为公司第四届董事会董事,有效票118,751,299 股,获同意票118,751,299 股,超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。
2、选举赵东吉为公司第四届董事会董事,有效票118,751,299 股,获同意票118,751,299 股, 超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。
3、选举杨滨刚为公司第四届董事会独立董事,有效票118,751,299 股,获同意票118,751,299 股, 超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。
三、经与会股东认真审议,以书面记名投票表决方式审议通过了如下决议。
(一) 审议通过了《公司2003 年度董事会工作报告》。其中,获同意票118,751,299 股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。
(二) 审议通过了《公司2003 年度监事会工作报告》。其中,获同意票118,751,299 股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。
(三) 审议通过了《公司2003 年度财务决算报告》。其中,获同意票118,751,299 股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。
(四) 审议通过了《公司2003 年度利润分配方案及公积金转增股本的方案》。其中,获同意票118,751,299 股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。
(五) 审议通过了《公司重大资产重组议案》。其中,获同意票股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。
(六) 审议通过了《关于在公司重大资产重组完成后变更名称、住所事项的议案》。其中,获同意票118,751,299 股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。
(七) 审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》。其中,获同意票118,751,299 股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。
(八) 审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。其中,获同意票118,751,299 股, 占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。选举孟晓东为公司第四届监事会监事。获同意票118,751,299 股,占有效表决票数的100%,弃权票0 股,反对票0 股。
四、律师见证意见
北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证认为:公司2003 年度股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
五、备查文件
(一) 公司2003 年度股东大会法律意见书
(二) 公司2032 年度股东大会纪要及决议。
特此公告
哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会
二OO 四年六月二十五日
|
|