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　　山东兰陵陈香酒业股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2004年6月25日上午9:00在山东省苍山县兰陵镇兰陵宾馆贵宾三楼会议室召开了2003年度股东大会,出席会议股东及股东代表6名,代表有表决权股份数72,128,599股,占公司股本总额的46.59%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取逐项表决的方法,选举董事采取累积投票制,通过了以下提案：

　　1、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》;

　　(同意该报告的股东代表股份计72,128,599股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

　　2、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》;

　　(同意该报告的股东代表股份计72,128,599股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

　　3、审议通过《公司2003年度财务报告》;

　　(同意该报告的股东代表股份计72,128,599股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

　　4、审议通过《公司2003年利润分配方案》；

　　(同意该方案的股东代表股份计72,128,599股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

　　5、审议通过《公司2003年度报告和摘要》；

　　(同意该报告的股东代表股份计71,938,299股,占到会股东代表股份的99.74%,反对的股份0股,弃权的股份190,300股,占到会股东代表股份的0.26%,)。6、审议通过《关于公司计提长期投资减值准备的议案》；

　　(同意该报告的股东代表股份计586,893股,占到会有表决权股东代表股份的75.51%,反对的股份0股,弃权的股份190,300股,占到会有表决权股东代表股份的24.48%)。

　　7、审议通过《关于对部分关联公司应收款项补提坏账准备的议案》；

　　(同意该议案的股东代表股份计586,893股,占到会有表决权股东代表股份的75.51%,反对的股份0股,弃权的股份190,300股,占到会有表决权股东代表股份的24.48%)。

　　8、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；(同意该议案的股东代表股份计72,128,599股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。9、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　(同意该议案的股东代表股份计71,938,299股,占到会股东代表股份的99.74%,反对的股份0股,弃权的股份190,300股,占到会股东代表股份的0.26%,)。

　　10、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；

　　张兴华(同意该候选人的股东代表股份计71,823,449股,占到会股东代表股份的99.58%,反对的股份0股,弃权的股份305,150股,占到会股东代表股份的0.42%)。

　　孙韫莹(同意该候选人的股东代表股份计71,823,449股,占到会股东代表股份的99.58%,反对的股份0股,弃权的股份305,150股,占到会股东代表股份的0.42%)。

　　韩玉亮(同意该候选人的股东代表股份计71,823,449股,占到会股东代表股份的99.58%,反对的股份0股,弃权的股份305,150股,占到会股东代表股份的0.42%)。

　　吕廷玺(同意该候选人的股东代表股份计71,823,449股,占到会股东代表股份的99.58%,反对的股份0股,弃权的股份305,150股,占到会股东代表股份的0.42%)。

　　11、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；张华(同意该候选人的股东代表股份计71,823,449股,占到会股东代表股份的99.58%,反对的股份0股,弃权的股份305,150股,占到会股东代表股份的0.42%)。

　　刘隆杰(同意该候选人的股东代表股份计71,823,349股,占到会股东代表股份的99.58%,反对的股份0股,弃权的股份305,250股,占到会股东代表股份的0.42%)。

　　12、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；

　　陈丕谦(同意该候选人的股东代表股份计71,823,449股,占到会股东代表股份的99.58%,反对的股份0股,弃权的股份305,150股,占到会股东代表股份的0.42%)。

　　侯培松(同意该候选人的股东代表股份计71,822,306股,占到会股东代表股份的99.58%,反对的股份0股,弃权的股份306,293股,占到会股东代表股份的0.42%)。

　　13、审议通过《关于授权董事会投资权限的议案》；

　　(同意该议案的股东代表股份计71,938,299股,占到会股东代表股份的99.74%,反对的股份0股,弃权的股份190,300股,占到会股东代表股份的0.26%,)。

　　14、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》；(同意该议案的股东代表股份计71,938,299股,占到会股东代表股份的99.74%,反对的股份0股,弃权的股份190,300股,占到会股东代表股份的0.26%,)。

　　15、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

　　(同意该议案的股东代表股份计72,128,599股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

　　16、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》；

　　(同意该议案的股东代表股份计72,128,599股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

　　17、审议通过《关于聘请公司2004年财务审计会计师事务所的议案》；

　　(同意该议案的股东代表股份计72,128,599股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

　　山东琴岛律师事务所姜省路律师出席本次股东大会并出具法律意见：公司2003年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　山东兰陵陈香酒业股份有限公司

　　2004年6月25日

　　