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　　中华企业股份有限公司二ОО三年度股东大会年会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决或修改提案的情况:无

　　●本次会议是否有新提案提交表决：无

　　一、会议召开和出席情况

　　中华企业股份有限公司于2004年6月25日在上海影城召开2003年股东大会年会,出席会议的股东及股东授权委托代表92人,代表股份349,965,110股,占公司总股本697,455,097股的50.1774%,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长徐林宝先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会审议表决通过的决议及其表决情况如下：

　　1、《公司2003年度董事会业务报告》

　　349,735,503股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.97%；118,302股反对；560股弃权。

　　2、《公司2003年度监事会工作报告》

　　349,735,503股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.97%；118,302股反对；560股弃权。

　　3、《公司2003年度财务决算报告》

　　349,735,503股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.97%；118,302股反对；560股弃权。

　　4、《公司2003年度利润分配预案》

　　349,725,975股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.96%；128,390股反对；0股弃权。

　　5、《公司2003年年度报告正文及其摘要》

　　349,729,323股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.96%；124,482股反对；560股弃权。

　　6、《公司2004年度财务预算报告》

　　349,726,923股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.96%；126,882股反对；560股弃权。

　　7、《关于续聘公司2004年度审计机构的议案》

　　349,735,503股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.97%；118,302股反对；560股弃权。

　　8、《关于调整独立董事津贴的议案》

　　349,728,315股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.96%；126,050股反对；0股弃权。

　　三、公证或者律师见证情况

　　对本次股东大会进行见证的是上海市傅玄杰律师事务所傅玄杰、郭捍东律师。经律师审查,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会年会的人员资格、本次股东大会年会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会年会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　中华企业股份有限公司

　　2004年6月25日

　　