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           天津市海运股份有限公司2003年度股东大会决议公告

    本公司2003 年度股东大会于2004 年6 月24 日在公司会议室召开。公司于2004 年5 月24 日在《中国证券报》和《大公报》刊登了召开股东大会的通知公告。参加本次会议的股东或其委托代理人共计14 人，代表股份184603280 股，占公司总股本的37.47%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议表决后通过了以下决议：

    1．2003 年度董事会工作报告

    2．2003 年度监事会工作报告

    3．2003 年度财务决算报告

    4．2003 年度利润分配方案

    5．改变募集资金用途的报告

    6．调整船舶折旧议案的报告

    7．董事会薪酬与考核委员会实施细则的报告

    8．董事会战略与投资委员会实施细则的报告

    9．聘请2003 年度审计机构议案的报告

    10．计提资产损失准备的报告

    本次股东大会由嘉德恒时律师事务所韩建新律师作会议见证，并出具了法律意见书。意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及有关规定，出席会议的人员合法、有效，股东大会已经表决事项的表决程序合法、有效。表决结果见附表。

    天津市海运股份有限公司

    董事会

    2004 年6 月25 日

　　

    天津市海运股份有限公司2003年度股东大会各项议案表决结果

    单位：股

                赞成票         反对票     弃权票

    表决结果股权数  比例% 股权数比例%  股权数比例%

  议案序号

    一      184538280 99.96  0      0     65000 0.04

    二      184518280 99.95  0      0     85000 0.05

    三      184518280 99.95  0      0     85000 0.05

    四      184603280 100    0      0      0     0

    五      184538280 99.96  65000  0.04   0     0

    六      184603280 100    0      0      0     0

    七      184603280 100    0      0      0     0

    八      184603280 100    0      0      0     0

    九      184603280 100    0      0      0     0

    十      184603280 100    0      0      0     0

    注：出席本次会议的B 股股东代表股份数量为30000 股，其表决结果为对第1、2、3 项弃权，对第5 项反对，其余同意。