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　　安徽铜峰电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年6月24日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席方雅君主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,形成以下决议：

　　一、审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

　　二、审议通过关于前次募集资金使用情况专项审核报告；

　　三、审议通过关于监事变更的议案。

　　鉴于本公司原股东——铜陵市国有资产运营中心已不再持有本公司股份,其委派监事程新贵先生向监事会提出辞去监事的申请,监事会经审议后,同意程新贵先生辞去公司监事的申请,决定提名陈文革先生为公司第三届监事会监事候选人,并将提请公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　陈文革先生简历见附件3

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会

　　2004年6月24日

　　