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　　天津泰达股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

　　天津泰达股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2004年6月23日在本公司会议室召开。会议应到监事5名，实到5名，监事会召集人朱文芳女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议公告如下：

　　审议通过了公司控股子公司天津泰达城市开发有限公司出资2800万元人民币参与成立“天津泰达万通房地产开发有限公司”（暂定名）的议案。

　　与会监事一致认为，虽然公司控股子公司天津泰达城市开发有限公司此次

　　参与成立“天津泰达万通房地产开发有限公司“（暂定名）构成了关联交易，但公司关联董事回避了表决，因此，是公平的、公允的，也是维护广大股东利益的。“天津泰达万通房地产开发有限公司”组建后，将更加有效地保证运河文化商贸区项目有比较好的赢利，使整个区域有一个良好的定位，可以最大限度地挖掘公司所拥有的土地价值。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司监事会

　　2004年6月24日