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   　　             吉林领先科技发展股份有限公司

              关于召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（一）会议时间、地点：

　　吉林领先科技发展股份有限公司第四届董事会2004年度第四次会议2004年6月23日通过决议，定于2004年7月26日(星期一)上午9点30分在公司本部七楼会议室举行2004年第二次临时股东大会。

　　（二）会议议题:

　　公司经营范围变更。

　　（三）出席对象:

　　1．本公司董事、监事及高管人员；

　　2．凡于2004年7月17日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。

　　（四）出席会议登记办法:

　　符合条件的个人股东出席会议应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

　　2、登记日期：

　　2004年7月23日(星期五)   上午:    8:30-11:00    下午:    1:00-4:00

　　3、联系办法：

　　公司地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号

　　邮编：132013

　　电话：0432-4664051、4674416

　　传真：0432-4683884

　　E-mail：[email protected]

　　联系人：焦玉文

　　（五）注意事项:

　　会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　附：授权委托书

　　吉林领先科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2004年6月23日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林领先科技发展股份有限公司于2004年7月26日召开的2004年第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　股东姓名：（签名）                代理人姓名：（签名）

　　身份证号码：                    身份证号码：

　　股东账户卡：

　　股东持股数：

　　委托日期：         年   月   日