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      　    　天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会关于

              2003年度确认对天津一汽丰田汽车有限公司

                     投资收益有关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称一汽丰田）是原由我公司和日本丰田汽车公司、丰田（中国）投资有限公司投资设立的合资公司，根据2003年4月该公司新的合营合同和章程的规定，由其新的四方股东我公司、一汽集团公司和日本丰田汽车公司、丰田（中国）投资有限公司对其进行增资扩股。2003年9月26日，前述四方股东完成了增资计划中的第一批出资。第一批出资前，我公司对该公司的实际出资比例为50%，出资后，我公司对该公司的实际出资比例为33.12%。

　　经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2003年度，一汽丰田实现净利润77942万元。在我公司披露2003年年度报告前，由于该公司董事会未对如何确认其股东各方2003年的投资收益形成决议，我公司董事会决定，按该公司董事会各方所提方案中，我公司可确认投资收益最少的一种方案，即其2003年度实现净利润弥补以前年度亏损后，按各股东方在会计年度最后一天实际缴付的出资的比例先期确认2003年度的投资收益，待该公司董事会形成决议后，再进行调整。公司在2003年度报告确认对一汽丰田的投资收益28293万元。

　　为我公司提供2003年度财务报告审计服务的信永中和会计师事务所认为，由于无法判断我公司确认的上述投资收益的准确性与完整性，及其对公司2003年度会计报表公允反映的影响程度，对上述事项出具了保留意见。

　　2004年6月，一汽丰田董事会就其各股东确认2003年度的投资收益等事宜形成了决议，我公司以该公司2003年度实现的净利润，扣除该公司提取的职工奖励和福利基金后，乘以加权平均的2003年度出资比例45.78%，确认对该公司的投资收益为33898万元。

　　我公司将在2004年半年度报告中对2003年年度报告的有关财务数据进行追溯调整。同时，2003年度审计报告保留意见所涉事项的影响已经消除。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2004年6月23日