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                　　北京中科三环高技术股份有限公司

                2004年第二届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京中科三环高技术股份有限公司2004年第二届董事会第四次临时会议于2004年6月22日上午9：30以通讯方式召开，王震西董事长主持了会议，应到董事9名，实到董事7名，文恒业董事、钟双麟董事因故未能出席本次会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议如下议案：

　　审议向中国进出口银行申请1亿元人民币流动资金贷款的议案。

　　为了保证公司日常经营活动的正常进行，为此经研究决定：向中国进出口银行申请1亿元人民币流动资金贷款。

　　特此公告！

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2004年6月22日