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　　厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会决议公告

　　厦门海洋实业（集团）股份有限公司第四届董事会于2004年6月22日召开会议。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司章程》的规定,会议审议并通过如下议案：

　　一、选举邰志强为公司第四届董事会董事长。

　　二、聘任邰志强为公司总经理，任期三年。

　　特此公告。

　　厦门海洋实业（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年6月22日