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　　天发石油股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天发石油股份有限公司第六届董事会第一次会议于2004年6月21日在天发大厦六楼会议室召开，本次会议应到董事8名，实到董事6名，董事陈蜀葵女士委托董事刘一建先生代为行使表决权，独立董事张庆寿先生委托独立董事廖圣林先生代为行使表决权，监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过了选举公司董事长的议案；

　　经与会董事充分讨论后并表决，选举苗泽春先生为公司董事长。

　　2、审议并通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；

　　经公司董事长苗泽春先生提名，董事会聘任方刚先生为公司总经理，聘任张进斌先生为公司董事会秘书。

　　经总经理方刚先生提名，公司聘任余长生先生为常务副总经理，万齐春先生、刘庆生先生为公司副总经理；聘任付德银先生为公司财务总监。

　　董事会提名委员会及独立董事认为：公司新一届高级管理人员的任职资格符合有关法律法规的规定；公司董事长的选举，高级管理人员的聘任程序合法、合规；同意苗泽春先生出任公司董事长，同意方刚先生出任公司总经理，同意余长生先生出任公司常务副总经理，万齐春先生、刘庆生先生出任公司副总经理，同意付德银先生出任公司财务总监，同意张进斌先生出任公司董事会秘书。

　　以上高管人员简历见附件。

　　特此公告。

　　天发石油股份有限公司董事会

　　2004年6月21日