中油龙昌(集团)股份有限公司四届董事会第十八次会议决议公告
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中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)四届董事会第十八次会议于2004年6月20日在上海中山南路28号久事大厦20层会议室召开。应出席会议董事9名,实到9名,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议并通过以下决议:
一、审议并通过了《关于推选董事长的议案》
董事会一致推选邱忠保先生为中油龙昌(集团)股份有限公司董事长。
二、审议并通过了《关于董事会专业委员会成员调整的议案》
由于公司董事发生更换,同意将董事会专业委员会成员相应调整如下:
战略委员会
主任:邱忠保委员:孙福泉、张效公
提名委员会
主任:骞国政委员:邱忠保、朱文龙
薪酬与考核委员会
主任:张效公委员:武炜敏、朱文龙
特此公告
中油龙昌(集团)股份有限公司董事会
二○○四年六月二十日
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