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　　湖北江湖生态农业股份有限公司董事会决议公告

　　湖北江湖生态农业股份有限公司二○○四年第三次董事会议于2004年6月18日上午在公司新管理中心会议室召开会议。会议由董事长邹贤林先生主持，会议应到董事11人，实到6人，委托3人，符合有关法规及公司章程的要求。会议审议通过了以下决议：

　　一、同意邹贤林同志辞去公司董事长职务；

　　二、同意李晋同志辞去公司董事会秘书职务；

　　三、经董事会选举周厚洪同志出任公司董事会董事长。

　　周厚洪，男，1971年5月出生，1991年8月毕业于淮南矿业学院，中共正式党员，曾先后在机关、学校及企业任职，现任公司董事会董事、公司副总经理。

　　特此公告

　　董事长签名：

　　湖北江湖生态农业股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○四年六月十八日