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　　              中国东方航空股份有限公司董事会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     中国东方航空股份有限公司(“公司”)第四届董事会第一次会议根据公司《董事会议事规则和议事程序》的规定,并经董事叶毅干先生召集,于2004年6月18日在中国上海市虹桥路2270号上海万豪虹桥大酒店三楼三号会议厅召开。

     公司董事叶毅干、曹建雄、万明武、钟雄、罗祝平和独立董事胡鸿高、乐巩南、吴百旺、周瑞金出席会议,董事李丰华因故未出席会议授权董事万明武代为投票,独立董事谢荣因故未出席会议授权独立董事周瑞金代为投票。

     出席会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。

     公司监事杨新根、杨洁、财务总监罗伟德和公司相关部门负责人列席会议。

     根据我国《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席本次会议的董事已达法定人数,会议合法有效。

     会议由董事叶毅干先生主持,讨论和审议了以下议题：

     1、选举公司董事长；

     2、审议审核委员会组成的议案；

     3、审议投资审核委员会组成的议案；

     4、审议薪酬与考核委员会组成的议案；

     5、审议聘任公司总经理的议案；

     6、审议聘任公司副总经理、财务总监的议案；

     7、审议聘任公司董事会秘书的议案。

     出席会议的董事经过讨论和表决,作出如下决议：

     1、选举叶毅干先生为公司董事长。

     2、决定由谢荣先生、胡鸿高先生和曹建雄先生组成第四届董事会审核委员会,谢荣先生担任审核委员会主席。董事会认为谢荣先生符合公司上市地有关规则中“审核委员会财务专家”的资格要求。

     3、决定由吴百旺先生、曹建雄先生和钟雄先生组成第四届董事会投资审核委员会,吴百旺先生担任投资审核委员会主席。

     4、决定由周瑞金先生、胡鸿高先生和乐巩南先生组成第届董事会薪酬与考核委员会,周瑞金先生担任薪酬与考核委员会主席。

     5、根据董事长叶毅干先生的提名,决定聘任李丰华先生为公司总经理。

     6、根据总经理李丰华先生的提名,决定聘任万明武先生、吴玉林先生、吴九洪先生、杨旭先生、周礼国先生、张建中先生为公司副总经理,聘任罗伟德先生为公司财务总监。

     7、根据董事长叶毅干先生的提名,决定聘任罗祝平先生为公司董事会秘书。

     特此公告

     中国东方航空股份有限公司

     二零零四年六月十八日