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　　       山东基建股份有限公司第二届董事会第九次会议(临时)决议公告



     山东基建股份有限公司第二届董事会第九次会议(临时)于2004年6月17日上午9:00在济南以通讯表决方式召开,公司董事共9人,均参加了本次会议,会议审议通过了以下内容：

     一、会议审议通过了关于修改《公司章程》的预案。根据山东证监局于2004年5月19日向公司发出的《整改通知》要求,公司章程第75至76条有关关联股东回避的规定不符合《上市公司股东大会规范意见》有关要求,因此拟删除《公司章程》中的第75至76条有关内容,原章程条文序号依次相应调整,并决定将该预案报股东大会审议。

     二、会议审议通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案,同意根据公司实际情况,对《董事会议事规则》进行相应修改。修改后的《董事会议事规则》见上海证券交易所网站。

     特此公告。

     山东基建股份有限公司董事会

     2004年6月17日