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　　杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年6月15日(星期二)以通讯方式召开。全体董事参加了本次会议,并以传真方式全票表决通过了以下决议：

　　一、关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的议案

　　杭州士兰集成电路有限公司(以下简称“士兰集成”),注册资本为6000万元,经营范围为：集成电路,半导体分立器件的制造和销售；自产产品及技术的出口业务；经营生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。截至2004年3月31日,该公司总资产为361,919,793.45元,负债311,890,561.47元,净资产50,029,231.98元。2004年一季度主营业务收入23,921,893.79元,净利润1,874,020.88元。

　　士兰集成的芯片生产线技改项目是公司募集资金的投向。公司按照该项目实施进程,分期拨付募集资金给士兰集成,作为芯片生产线技改项目的建设资金。截止2003年底,公司拨付给士兰集成的资金总额为18300万元。

　　为了进一步规范运作,增强士兰集成的发展实力,公司拟向士兰集成增加投资9600万元人民币,资金来源为公司已向士兰集成拨付的募集资金。同时公司的参股公司杭州友旺电子有限公司对士兰集成增资400万元人民币。

　　本次士兰集成增资完成后,其注册资本由6000万元人民币变更为16000万元人民币,本公司持有其96.56%的股权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、关于投资杭州瑞宝能源科技有限公司的议案

　　杭州瑞宝能源科技有限公司(以下简称“瑞宝科技”)为成立于2003年6月的中外合资企业,注册资本900万元人民币,法定代表人王宇波,其经营范围为：研发、生产、销售、服务：锂电池,手机电池,便携式 D V D电源,通信设备,光电视听系统。截至2004年4月30日,瑞宝科技的总资产为3574万元人民币,净资产为740万元人民币；2004年1月至4月的净利润为136万元人民币。

　　本次瑞宝科技拟增资1200万元人民币,主要用于引进和复制笔记本电脑电池生产线,进入高端笔记本电脑电池市场。瑞宝科技本次增资完成后,注册资本由900万元人民币变更到2100万元人民币。本公司拟出资500万元人民币投资于瑞宝科技,持有其23.81%的股权。

　　杭州士兰微电子股份有限公司董事会

　　2004年6月16日

　　