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               　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

                第二届监事会第十二次会议决议公告

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2004年6月18日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席李恩朴先生主持，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定，监事会决定将以下议案作为临时提案提交2003年年度股东大会审议。

　　一、提议将天津汽车工业（集团）有限公司以非现金资产抵偿部分占用公司资金的议案提交2003年年度股东大会审议。

　　公司第二届董事会第十八次会议审议通过了天津汽车工业（集团）有限公司以其拥有的天津汽车工业进出口公司、天津汽车齿轮有限公司和天津华丰汽车装饰有限公司48%股权，以抵偿天津汽车工业销售有限公司所欠本公司的共计463,764,907.16元的债务。鉴于中国证监会对本次关联方以非现金资产抵偿债务的方案无异议，监事会决定向2003年年度股东大会提出临时提案，提请股东大会审议。

　　二、根据公司发展战略的需要，公司第二届董事会第二十一次会议做出决定，在公司2003年年度股东大会通过上述第一项临时提案后，将天津华丰汽车装饰部件有限公司48％股权转让给一汽富奥江森有限公司。监事会决定，在上述第一项临时提案经股东大会审议通过后，将本议案作为2003年年度股东大会的临时提案，提请股东大会审议。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司监事会

　　2004年6月19日