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　　长丰通信集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长丰通信集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年6月18日以通讯方式召开，会议由董事长覃辉先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以传真方式会签，审议通过如下议案：

　　一、聘请卢少平先生(简历附后)为公司第三届董事会秘书。

　　二、因工作需要，同意赵玉萍女士辞去公司总会计师职务，同时聘请李勇进先生(简历附后)为公司总会计师。

　　特此公告。

　　长丰通信集团股份有限公司董事会

　　二OO四年六月十八日

　　个人简历：

　　卢少平，男，28岁，大学本科，经济学学士。1998年毕业于清华大学经济管理学院国际金融与财务专业。1998年至1999年就职于国泰君安证券研究所，1999年至2001年任国泰君安证券投资银行部高级经理，2001年至2002年任卓京投资控股有限公司投资银行部部门经理，2002年至今任长丰通信集团股份有限公司证券部经理。

　　李勇进，男，35岁，会计师。1991年毕业于河北地质学院经济管理系会计学专业，2000年毕业于西南财经大学会计学院在职人员研究生班。1991年至1993年任冶金部西南地勘局测绘工程大队财务科科长，1993年至2000年任北海国际招商股份有限公司北海片区财务负责人、总经理助理，2000年至2002年任四川省交通厅下属银湾置业有限公司财务总监，2002年至今任成都长丰宽频通信有限公司财务经理。