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　　上海爱使股份有限公司第二十一次股东大会（2003年年会）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一.重要内容提示

　　1.本次会议无否决或修改提案情况；

　　2.本次会议无新提案。

　　二.会议召开和出席情况

　　公司第二十一次股东大会(2003年年会)于2004年6月18日上午九时在上海影城召开,出席会议的股东及股东代理人61名,代表股权数39,849,399股,占公司总股本的10.2305%,会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。大会由董事长邓景顺先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　三.提案审议情况

　　经大会审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1.公司2003年度董事会工作报告

　　同意股数32,451,760股,占表决股份总数的99.9265%；

　　反对股数5,068股,占表决股份总数的0.0156%；

　　弃权股数18,824股,占表决股份总数的0.0579%。

　　2.公司2003年度监事会工作报告

　　同意股数32,465,252股,占表决股份总数的99.9680%；

　　反对股数5,068股,占表决股份总数的0.0156%；

　　弃权股数5,332股,占表决股份总数的0.0164%。

　　3.公司2003年度财务决算报告

　　同意股数32,349,452股,占表决股份总数的99.6115%；

　　反对股数5,068股,占表决股份总数的0.0156%；

　　弃权股数121,132股,占表决股份总数的0.3729%。

　　4.公司2003年度利润分配预案

　　公司2003年度利润分配方案为:以现有总股本389,512,282股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。

　　同意股数32,383,660股,占表决股份总数的99.7169%；

　　反对股数86,960股,占表决股份总数的0.2677%；

　　弃权股数5,032股,占表决股份总数的0.0154%。

　　5.关于调整公司董事会成员的议案

　　(1)选举韩飞先生为公司第六届董事会董事

　　同意股数32,460,622股,占表决股份总数的99.9539%；

　　反对股数9,867股,占表决股份总数的0.0303%；

　　弃权股数5,163股,占表决股份总数的0.0158%。

　　(2)选举许汉章先生为公司第六届董事会董事

　　同意股数32,465,252股,占表决股份总数的99.9681%；

　　反对股数5,237股,占表决股份总数的0.0161%；

　　弃权股数5,163股,占表决股份总数的0.0158%。

　　6.关于调整公司监事会成员的议案

　　选举秦红兵先生为公司第三届监事会股东代表监事

　　同意股数32,465,252股,占表决股份总数的99.9681%；

　　反对股数5,237股,占表决股份总数的0.0161%；

　　弃权股数5,163股,占表决股份总数的0.0158%。

　　7.关于公司变更会计师事务所的议案

　　2004年度,公司聘任利安达信隆会计师事务所为本公司财务审计机构。

　　同意股数32,452,130股,占表决股份总数的99.9277%；

　　反对股数18,359股,占表决股份总数的0.0565%；

　　弃权股数5,163股,占表决股份总数的0.0158%。

　　四.律师见证情况

　　本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证,出具的法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定,会议所通过的各项决议合法、有效。

　　五.备查文件

　　1.公司第二十一次股东大会(2003年年会)决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告

　　上海爱使股份有限公司

　　二 O O四年六月十九日