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　　中国南方航空股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　2004年6月16日,中国南方航空股份有限公司第四届董事会第一次会议在公司总部召开。应到董事15人,实到董事13人,独立董事杜志强授权董事颜志卿出席会议,董事赵留安授权董事王全华出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

　　本次会议通过如下决议：

　　一、选举颜志卿为公司董事长、刘名启、王昌顺为副董事长；

　　二、任命魏明海、杜志强、乐巩南、王知、隋广军为董事会审核委员会委员；召集人：魏明海

　　三、任命魏明海、隋广军、王全华为董事会薪酬委员会委员,召集人：隋广军

　　四、任命董事长、副董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、法律总顾问、及规划部、财务部、审计部负责人等为董事会信息披露管理委员会委员,召集人：总经理；

　　五、聘王昌顺任总经理,聘江平、李昆、袁新安、郑恩仁、郝建华、徐杰波等任副总经理,聘徐杰波任财务总监(兼),聘郝建华任总飞行师(兼),聘袁新安任总工程师(兼),聘苏亮任董事会秘书,聘陈威华为总法律顾问。

　　本公司董事、高级管理人员简历详见本公司于2003年7月刊登的招股说明书。

　　独立董事意见：

　　上述公司总经理、副总经理、财务总监、总飞行师、总工程师、总法律顾问、董事会秘书等的人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件,其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,同意董事会对上述人员的聘任。

　　独立董事：杜志强、乐巩南、魏明海、王知、隋广军

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2004年6月16日

　