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　　湖北福星科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　湖北福星科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于二00四年六月十四日下午14时30分在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事6人,董事张忠益先生、祁双喜先生分别委托董事夏木阳先生、涂相华先生代为出席并行使表决权；独立董事张兆雄先生委托独立董事赵曼女士代为出席并行使表决权。公司全体监事及部份高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长谭功炎先生主持，经与会董事审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了关于向广东发展银行武汉分行申请一年期流动资金贷款人民币5000万元的议案。

　　随着公司主导产品子午轮胎用钢丝帘线系列产品产销量的迅速扩大，需相应补充其配套流动资金，公司拟向广东发展银行武汉分行申请一年期流动资金贷款人民币5000万元；同时，公司将以持有的武汉福星惠誉房地产有限公司出资额8000万元为该项贷款提供质押担保，具体质押事宜另行办理。

　　2、审议通过关于向招商银行武汉分行首义支行申请一年期综合授信人民币8000万元的议案。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　二00四年六月十六日