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            　　兰州黄河企业股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会于2004年6月15日以传真方式召开五届十四次会议，应签字董事11人，实际签字董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　本次会议做出决议如下：

　　鉴于新组建的控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司已正式开业投产，大麦原料收购在即，根据公司本年度大麦收购总体计划，同意由本公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司的6,000万元流动资金银行贷款提供担保，担保期一年（公司董事会五届十二次会议关于同意为兰州黄河（金昌）麦芽有限公司2,000万元银行贷款提供担保的决议同时撤销，改由兰州黄河麦芽有限公司统一贷款）。

　　包括上述担保，本公司累计对外担保总额（均为对控股子公司担保）为11,700万元，占本公司截止2003年底净资产总额的35.72%。

　　特此公告

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○○四年六月十五日