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　　          辽宁成大股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      辽宁成大股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年6月14日在公司26楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席罗启库主持,审议并通过了以下决议：

      审议了《关于受让辽宁万恒集团有限公司所持有的广发证券股份有限公司股权的议案》。

      认为本次交易价格合理,符合公司长远的发展和利益,未损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

      特此公告

      辽宁成大股份有限公司监事会

      2004年6月14日