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　　宁波韵升股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　宁波韵升股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年6月15日采用传真方式召开,会议应到董事8名,实到董事7名,董事仝广利因出国未出席会议,全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

　　会议审议通过了《公司董事会秘书变动的议案》。与会董事同意应新异因调离本公司而提出辞去公司董事会秘书职务的请求；经竺韵德总经理提名,与会董事同意聘任傅健杰为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　宁波韵升股份有限公司

　　董事会

　　2004年6月15日

　　附简历：

　　傅健杰：男,32岁,大学学历,律师。曾在浙江水产学院、浙江海洋学院任教,2000年4月进入公司,先后担任公司人力资源部经理助理、副经理、经理,担任公司总经理助理,韵升八音琴事业部常务副总经理、总经理,现任公司证券部经理、法律部经理。

　