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　　辽宁成大股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司第四届董事会第十一次(临时)会议于2004年6月14日在公司26楼会议室以通讯方式进行并作出决议。会议应出席董事9人,实际出席9人。公司3名监事列席会议。会议由董事长尚书志主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于受让辽宁万恒集团有限公司所持有的广发证券股份有限公司股权的议案》；

　　公司以101,759,070元的价格受让辽宁万恒集团有限公司持有的广发证券股份有限公司的全部股份86,236,500股。本次交易完成后,公司持有的广发证券股权由425,383,095股(其中25,383,095股系2004年2月受让于辽宁外贸物业发展公司,目前尚未完成过户)增至511,619,595股,占其总股本的25.58%。

　　以上股权变更尚需报中国证监会审核。

　　二、审议通过了《投资者关系管理工作制度》的议案。

　　特此公告

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2004年6月14日