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　　一汽轿车股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

　　一汽轿车股份有限公司第三届监事会第五次会议于2004年6月14日在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和充分讨论，审议通过了《关于公司西区部分设备和房屋出售给一汽—大众汽车有限公司的议案》。

　　2003年，公司在长春高新产业开发区投资新建生产基地，该基地一期工程全部建成后，年生产能力将达到10万辆。根据新基地建设进度，总装车间和焊装车间将于2004年7月正式投入使用。

　　由于公司今后发展受到西区生产能力的限制，根据工厂规划，公司西区生产阵地将搬迁至新基地，搬迁后不再使用西区生产阵地。经与一汽—大众汽车有限公司（以下称：一汽大众）协商，公司拟向一汽大众出售西区部分设备和房屋。公司拟出售给一汽大众的固定资产账面原值482,978,277.86元，已计提折旧140,134,540.57元，帐面净值342,843,737.29元。评估净值为354,648,410.14元，评估增值11,804,672.85元。

　　本次资产交易的价格以评估机构的资产评估报告为依据。价款支付方式为现金支付。

　　监事会认为：此次关联交易定价公平、合理，本次交易有利于公司进一步发展，对公司损益及资产状况无不良影响。不存在损害公司及股东利益的行为。

　　一汽轿车股份有限公司监事会

　　2004年6月14日