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　　广东华龙集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　广东华龙集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议,于2004年6月14日上午在广州市五羊新城广州21楼公司会议室召开,会议召开形式采取远程通讯方式,应到董事9人,实到9人。3名监事列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长岑长篇先生主持。会议审议并通过了下述议案：

　　由于工作调动,公司董事会同意帕哈尔丁先生辞去总经理职务,同意王琪先生辞去总经理助理职务,根据董事长岑长篇先生提名,聘任施运高先生为公司总经理。

　　独立董事胡建军、黄晓光、朱权炼先生认为上述人员聘任事项的程序合法,任职资格符合要求。

　　广东华龙集团股份有限公司董事会

　　2004年6月14日

　　附:施运高先生简历

　　施运高,男,34岁,研究生毕业,就读于江西财经大学,曾任广东省佛山市助民担保服务有限公司总经理。