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　　黄石东贝电器股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄石东贝电器股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月14日上午9时在黄石市海观山宾馆有限责任公司观山楼四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表7名,代表的股份数120,261,500股,占公司总股本的51.18%。符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持。大会采用记名投票方式通过了如下议案：

　　一、2003年度董事会工作报告；同意股数120,261,500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为261,500股。)弃权股数0股,反对股数0股。

　　二、2003年度监事会工作报告；同意股数120,261,500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为261,500股。)弃权股数0股,反对股数0股。

　　三、公司2003年度报告及摘要；同意股数120,261,500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为261,500股。)弃权股数0股,反对股数0股。

　　四、公司2003年度财务决算及2004年财务预算报告；同意股数120,261,500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为261,500股。)弃权股数0股,反对股数0股。

　　五、关于公司2003年度利润分配预案的议案；公司2003年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。同意股数120,261,500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为261,500股。)弃权股数0股,反对股数0股。

　　六、关于聘请公司2004年度审计师并授权董事会决定其报酬的议案；同意股数120,261,500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为261,500股。)弃权股数0股,反对股数0股。

　　七、关于公司独立董事辞职及选聘的议案；同意童增先生辞去独立董事职务,聘请赵大友先生为公司独立董事。同意股数120,261,500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为261,500股。)弃权股数0股,反对股数0股。

　　八、公司章程修正案；同意股数120,261,500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为261,500股。)弃权股数0股,反对股数0股。

　　九、股东大会议事规则修正案；同意股数120,261,500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为261,500股。)弃权股数0股,反对股数0股。

　　十、外担保决策管理制度的议案。同意股数120,261,500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为261,500股。)弃权股数0股,反对股数0股。

　　国浩律师集团(上海)事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合法律法规和公司章程的规定。

　　特此公告。

　　黄石东贝电器股份有限公司董事会

　　二 O O四年六月十四日

　　