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　　乐凯胶片股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月11日在公司办公楼二楼会议室召开,会议由杜昌焘先生主持,出席会议的有表决权的股东(代表)共计3人,代表股份218405656股,占公司股份总额的63.86%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东(代表)经过认真审议及投票表决,一致通过如下决议：

　　一、审议并通过了关于推荐第三届董事侯选人和第三届监事侯选人的议案

　　其中董事侯选人：

　　杜昌焘先生赞成218405656股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过

　　张建恒先生赞成218405656股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过

　　徐京燕先生赞成218405656股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过

　　马礼谦先生赞成218405656股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过

　　李建新先生赞成218405656股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过

　　叶莺女士赞成218405656股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过

　　戚聿东先生赞成218405656股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过

　　张陶伟先生赞成218405656股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过

　　甄源泰先生赞成218405656股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过

　　其中监事侯选人

　　富志侠先生赞成218405656股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过

　　苏海臣先生赞成218405656股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过

　　张建昌先生已经2004年5月12日召开的公司九届三次职工代表大会联席会议审议通过,当选为公司第三届监事会监事。

　　二、审议并通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　本议案赞成218405656股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。

　　三、审议并通过了关于修订公司“三会”议事规则的议案

　　本议案赞成218405656股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。

　　北京市金诚同达律师事务所贺宝银律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书(详见上海证券交易所网站 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n),认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2004年6月14日

　　