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　　           上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     公司董事会2004年度第三次临时会议于2004年6月11日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事鞠淑芝委托董事长龙长生出席会议并行使表决权,董事周延杰委托副董事长孙自立出席会议并行使表决权。全体监事和公司高级管理人员列席了会议,会议由龙长生董事长主持。根据公司章程的规定,本次会议决议有效。会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》：调整后名单如下,战略委员会：召集人龙长生,委员刘红忠、沈哲男；审计委员会：召集人张志高,委员龙长生、吴宪和、刘红忠；提名委员会：召集人刘红忠,委员龙长生、吴宪和；薪酬与考核委员会：召集人吴宪和,委员龙长生、张志高、刘红忠。

     特此公告。

     上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

     二○○四年六月十二日