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　　上海三九科技发展股份有限公司五届一次董事会决议公告

　　上海三九科技发展股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年6月11日在公司本部会议室召开,应到董事9人,实到7人,符合公司法、公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　1、选举崔军先生为本公司董事长；

　　2、选举张欣戎先生为本公司副董事长；

　　3、聘任张欣戎先生为本公司总经理；

　　4、聘任于炳瀚先生为本公司常务副总经理；

　　5、聘任蒋炜先生为本公司财务总监；

　　6、聘任钱海啸先生为本公司董事会秘书；

　　特此公告。

　　上海三九科技发展股份有限公司董事会

　　2004年6月11日

　　