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　　厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会决议公告

　　厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于2004年6月9日召开临时会议。会议应到董事5人，实到董事4人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　同意股东清华控股有限公司关于"增加刘钢先生（简介附后）为厦门海洋实业（集团）股份有限公司第四届董事会董事候选人"的提案，并提交公司2003年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　附个人简介：

　　刘钢，男，1977年9月出生，工学学士、工商管理硕士。曾任北京黄金海岸科技发展有限公司人事行政主管、北京嘉德腾图科技集团公司薪酬与绩效高级主管，现任清华控股有限公司高级人力资源经理。

　　厦门海洋实业（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年6月10日