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　　湖南投资集团股份有限公司2004年度第五次董事会会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南投资集团股份有限公司2004年度第五次董事会议于2004年6月2日以传签方式召开。出席会议董事应到七人，实到七人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过以下决议：

　　同意白文秀先生因退休原因，辞去公司副总经理职务。

　　特此公告！

　　湖南投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年六月四日