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　　浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第四次会议,于2004年6月2日在公司以传真方式举行,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,本次董事会由单银木先生主持,会议审议并通过了《关于调整山东杭萧钢构有限公司原增资扩股方案的议案》。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司(以下简称公司)于2003年12月28日召开了第一届董事会第十三次会议,已审议通过了《关于同意山东杭萧钢构有限公司增资扩股的议案》(内容详见2003年12月30日上海证券报、中国证券报)

　　现根据山东杭萧钢构有限公司(简称山东杭萧)实际发展需要,原增资扩股方案调整为：

　　(一)、同意山东杭萧在其2003年度利润分配方案实施完毕后进行增资扩股,将注册资本由人民币1404.8万元增加至1600万元,其中本公司及山东杭萧另一股东戴瑞芳均放弃认购本次新增注册资本,本次新增的195.2万元注册资本分别由山东杭萧管理层人员樊兆军、刘安贵、刘宏杰、王俊忠、刘清立、刘健、董歧俊、于新田、巩汉生、郭立新认购。

　　在该次增资扩股完成后,山东杭萧的股权结构如下：

　　1.浙江杭萧钢构股份有限公司,出资额为1264.32万元,占注册资本的79.02%；

　　2.戴瑞芳先生,出资额为140.48万元,占注册资本的8.78%；

　　3.樊兆军先生,出资额为96万元,占注册资本的6%；

　　4.刘安贵先生,出资额为40万元,占注册资本的2.5%；

　　5.刘宏杰先生,出资额为32万元,占注册资本的2%；

　　6.王俊忠先生,出资额为8万元,占注册资本的0.5%；

　　7.刘清立先生,出资额为3.2万元,占注册资本的0.2%；

　　8.刘健先生,出资额为3.2万元,占注册资本的0.2%；

　　9.董歧俊先生,出资额为3.2万元,占注册资本的0.2%；

　　10.于新田先生,出资额为3.2万元,占注册资本的0.2%；

　　11.巩汉生先生,出资额为3.2万元,占注册资本的0.2%；

　　12.郭立新先生,出资额为3.2万元,占注册资本的0.2%；

　　(二)、本次山东杭萧管理层人员认购新增195.2万元注册资本的定价方式为：以山东杭萧钢构有限公司2003年度审计报告为依据,以山东杭萧2003年度利润分配实施完毕后的注册资本1404.8万元、所有者权益22,887,536.40元为基准,确定每1元出资额的认购价为人民币1.629元。本次认购新增注册资本均以现金方式认购,认购款共计人民币3,180,272.71元。

　　特此公告。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

　　2004年6月2日

　　