中天财经

     西藏金珠股份有限公司2004年第一次股东大会暨2003年股东年会决议公告

    西藏金珠股份有限公司于2004 年6 月2 日上午10：00 整在西藏拉萨市北京中路182 号公司拉萨总部二楼会议室召开了2004 年第一次股东大会暨2003 年股东年会。出席会议的股东及股东委托人共3 名，共计代表股份108152352 股，占公司总股本的59%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长董金江先生授权委托公司董事宋文军先生主持，监事会监事白珍女士进行了现场督证，见证律师央金女士为本次大会出具了《法律意见书》。会议的整个程序及表决符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。经大会审议，形成了如下决议：

    一、审议通过了关于申请增加公司经营范围的议题；有效表决票数108152352 股，其中同意票数为108152352 股，反对票数0 股，弃权票数0 股，同意票数占参会数的100%。

    二、审议通过了公司《2003 年年度董事会工作报告》的议题；有效表决票数108152352 股，其中同意票数为108152352 股，反对票数0 股，弃权票数0 股，同意票数占参会数的100%。

    三、审议通过了公司《2003 年年度监事会工作报告》的议题；有效表决票数108152352 股，其中同意票数为108152352 股，反对票数0 股，弃权票数0 股，同意票数占参会数的100%。

    四、审议通过了公司《2003 年年度报告》及《2003 年年度报告摘要》的议题；有效表决票数108152352股，其中同意票数为108152352 股，反对票数0 股，弃权票数0 股，同意票数占参会数的100%。

    五、审议通过了公司《2003 年年度财务决算报告》的议题；有效表决票数108152352 股，其中同意票数为108152352 股，反对票数0 股，弃权票数0 股，同意票数占参会数的100%。

    六、审议通过了公司2003 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议题；有效表决票数108152352股，其中同意票数为108152352 股，反对票数0 股，弃权票数0 股，同意票数占参会数的100%。

    根据深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2003 年度共计实现净利润7245648.67 元，加上年初未分配利润45396331.75 元，提取10%法定公积金2129414.11 元，提取5%法定公益金1064707.05 元，公司2003 年度可供股东分配的利润为49447859.26 元。经本次大会审议通过的分配方案为：为保证公司健康可持续发展，本年度利润不分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润，结转至以后年度分配。

    七、审议通过了关于修改《公司章程》的议题。有效表决票数108152352 股，其中同意票数为108152352股，反对票数0 股，弃权票数0 股，同意票数占参会数的100%。

    本次股东大会经西藏恒丰律师事务所央金律师见证认为：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。

    会议所做出的各项决议合法有效。

    特此公告

    西藏金珠股份有限公司

    2004 年6 月2 日