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  　　        上海申华控股股份有限公司董事会决议公告



     上海申华控股股份有限公司(以下简称“本公司”)于2004年6月1日以通讯方式召开了第六届董事会第十三次临时会议(会议应到董事11人,实到董事11人),列席监事4人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

     为流动资金周转需要,董事会同意本公司向招商银行徐家汇支行申请期限一年的综合授信额度人民币1.4亿元整,并由沈阳华晨金杯汽车有限公司提供连带保证责任。

     特此公告。

     上海申华控股股份有限公司董事会

     2004年6月2日