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         西藏金珠股份有限公司2004年第五次临时董事会会议决议公告

    西藏金珠股份有限公司于2004 年5 月27 日以通讯方式召开了2004 年第五次临时董事会会议，会议由公司董事长董金江先生召集。本次会议应到董事9人，实到9 人，监事会全体成员收悉本次会议全套资料。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下议案并形成决议：

    审议通过了公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司向华夏银行深圳分行申请6000 万元人民币综合授信额度提供两年期续保提交下一次股东大会审议的议题。其中同意票数5 票，反对票数2 票，弃权票数2 票。

    公司相关董事提出弃权或反对意见的理由为：此项担保与证监会（2003）56号文的有关规定有不符之处，且公司为南方公司提供的累计担保额巨大，而资金利润率相对偏低。

    附：深圳金珠南方贸易有限公司简介

    深圳市金珠南方贸易有限公司为公司所属的控股子公司，我公司持有该公司80%股份（公司2003 年6 月27 日第九次董事会会议审议通过的对深圳市金珠南方贸易有限公司进行增资扩股事项尚未办理完毕）。该公司业务主要为代理进口手机的零部件及整机进口销售业务，是我公司目前的主要经济增长点。截止2004年3 月30 日，该公司总资产为548298838.03 元,股东所有者权益为74458219.38元。

    截止目前,公司董事会累计提供担保决议10.5 亿元人民币，被担保公司实际使用资金或额度为64544 万元人民币。其中，为深圳市金珠南方贸易有限公司累计提供担保8.3 亿元人民币，其实际使用62544 万元人民币(注:1、本次董事会提供的担保为续保；2、2003 年第三次股东大会审议通过的为深圳金珠南方贸易有限公司在中国农业银行深圳福田支行申请提供2000 万美元的担保事项尚未获批，故不含在本统计额中) ；公司与四川方向光电股份有限公司互相担保5000万元人民币事项我公司已实施了3000 万元贷款，四川方向光电股份有限公司已实施了2000 万元人民币的票据业务；为公司所属的西藏金珠雅砻藏药有限公司担保1000 万元人民币尚未实施。

    特此公告

    西藏金珠股份有限公司董事会

    2004 年6 月1 日