中天财经

   　　            北京中科三环高技术股份有限公司

             2004年第二届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京中科三环高技术股份有限公司2004年第二届董事会第三次临时会议于2004年5月31日上午9：30以通讯方式召开，王震西董事长主持了会议，应到董事9名，实到董事7名，文恒业董事、钟双麟董事因故未能出席本次会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议通过了如下决议：

　　审议通过了关于南京金宁三环高技术磁业有限公司和南京富士电气化学有限公司合并的议案。

　　为了引进日本富士电气(FDK)先进的生产技术和管理经验，进一步提高软磁铁氧体产品质量，向国际先进水平靠拢，同时加强管理，降低成本，提高成品率，增强软磁铁氧体产品竞争力。经与会董事认真研究，同意将南京金宁三环高技术磁业有限公司和南京富士电气化学有限公司合并，合并后的公司名称为南京金宁三环富士电气有限公司，并授权南京金宁三环高技术磁业有限公司经营班子办理相关事宜。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2004年5月31日